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P2P平台經偵立案的條件有哪些

知識 更新时间:2025-09-06 07:47:32

  根據大部分P2P平台立案經偵的情況來看,平台都屬于涉嫌非法資金和非法吸收公衆存款。這樣一來P2P立案的條件與非法集資的立案條件是基本相同的。以下八個條件,符合任意一條即達到P2P立案條件:

  1、個人非法吸收或變相吸收公衆存款20萬元以上

  2、單位非法吸收或變相吸收公衆存款100萬以上

  3、個人非法吸收或變相吸收公衆存款30戶以上

  4、單位非法吸收或變相吸收公衆存款150戶以上

  5、個人非法吸收或變相吸收公衆存款給存款人造成直接經濟損失10萬以上

  6、單位非法吸收或變相吸收公衆存款給存款人造成直接經濟損失50萬以上

  7、造成了惡劣的社會影響

  8、嚴重擾亂了金融秩序

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